Coreia do Norte Supostamente Lavando Cripto da Binance com Meme Coins

De acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic, a Coreia do Norte desenvolveu um método para lavar criptomoedas roubadas de um recente hack da Binance usando meme coins descartáveis. Essa abordagem inovadora destaca os esforços contínuos do regime para contornar sanções internacionais.

Entre 5 e 7 de novembro, aproximadamente 117.000 tokens NEAR, avaliados em cerca de 430.000 dólares, foram canalizados através de seis tokens de meme diferentes. Cada token foi emparelhado com NEAR em sua própria piscina de liquidez, permitindo o movimento contínuo de fundos sem conexões diretas entre as carteiras envolvidas.

Os tokens, que apresentavam designs de desenhos animados, não serviram a nenhum propósito aparente além de lavar fundos roubados. A Elliptic observou que essas transações foram estruturadas para evadir a detecção por softwares de monitoramento de transações, apontando que as carteiras responsáveis pela lavagem colocaram todas as ordens de venda para os tokens.

Essa tática não é nova; métodos semelhantes foram observados após o hack da Bybit em 2025, onde lavadores utilizaram um token sem valor para mover quantias significativas de criptomoedas roubadas. As descobertas mais recentes sugerem que as operações de lavagem da Coreia do Norte estão se tornando cada vez mais sofisticadas, apresentando desafios para os investigadores que tentam rastrear fundos ilícitos.

A Elliptic alerta as equipes de conformidade a serem cautelosas com os fundos que emergem de piscinas de liquidez, especialmente aqueles que envolvem tokens recém-criados e atividade comercial limitada. À medida que a situação se desenrola, as implicações das ações da Coreia do Norte nos mercados globais de criptomoedas permanecem a ser vistas.